¿Las criptomonedas son anónimas?

Al igual que con cualquier tema de criptomonedas, no hay una respuesta fácil. Ahora hay muchos miles de monedas y cada una tiene propiedades diferentes a las demás, lo que puede crear cierta confusión. Comprender el anonimato de las criptomonedas requiere algunos matices que explicaremos a continuación.

¿Bitcoin es anónimo?

Bitcoin fue la primera criptografía y en los primeros años se consideró anónimo. Los primeros casos de uso fueron la compra y venta de bienes (en su mayoría ilegales) en línea a través de mercados oscuros. El primer mercado oscuro se llamó Silk Road y tenía fama de vender algo. Imagínese un eBay global para delincuentes.

En esos primeros días, Bitcoin era la moneda preferida para comprar y vender. Una dirección de Bitcoin es una larga cadena de números y letras (tanto en mayúsculas como en minúsculas) que la gente pensaba que era imposible de rastrear. Aunque cada dirección de billetera es única, todas tienen el mismo aspecto, porque los humanos no procesamos fácilmente cadenas aleatorias de números y cifras. Sin embargo, las direcciones de billetera no son en realidad anónimas, son seudónimos, lo que significa que actúan como un sustituto de la identidad del propietario de la billetera.

¿Qué es el análisis de cadenas?

Cuando el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado por el FBI, se aseguraron de que lo arrestaran con su computadora portátil abierta y conectada al sistema de administración; tenían que conectar físicamente al hombre con su presencia en línea.

Ese mercado había sido un intermediario para procesar transacciones, lo que significaba que el FBI ahora podía conectar compradores y vendedores con carteras de Bitcoin. Si bien había muchos miles de billeteras en ese momento, esto proporcionó el iniciador para que las autoridades analizaran la cadena de bloques y conectaran las direcciones de la billetera con personas reales y sus direcciones reales. El proceso de conectar estos puntos se conoce como análisis de cadena y ahora es un proceso ampliamente utilizado para rastrear transacciones criminales.

En los años posteriores, los gobiernos han implementado intercambios de criptomonedas de acuerdo con la ley y han pedido su regulación. Con esto, las bolsas de valores y (si es necesario) los gobiernos tienen acceso para comprar y vender registros y cualquier transacción que envíe monedas desde la bolsa de valores. Aunque obviamente esto está lejos de ser completo, permite completar muchos objetivos y una comprensión mucho mayor de quién hace qué. En el momento de escribir este artículo en 2020, Bitcoin es, con mucho, la cadena de criptomonedas más analizada.

¿Es posible comprar Bitcoin de forma anónima?

Llegados a este punto, vale la pena detenerse a considerar que existen cuatro acciones principales que se pueden tomar con Bitcoin o cualquier moneda. Compran, venden, envían y reciben. Comprar y vender son acciones que se suelen realizar a cambio de la moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense o el euro. El envío y la recepción normalmente se realizarían a un tercero a cambio de bienes o servicios.

Cuando se trata de procesos de compra y venta, ahora es muy difícil hacerlo de forma anónima. Como la mayoría de los intercambios ahora son empresas registradas y reguladas, realizan un seguimiento del envío de fondos a sus billeteras. Sin embargo, existen algunos servicios que se adaptan a compradores y vendedores para transacciones personales en efectivo. El primero y más famoso de estos servicios es LocalBitcoins.com – un sitio peer-to-peer para intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario. Sin embargo, LocalBitcoins ya no acepta la forma más anónima de intercambio, conocer a un extraño y entregar dinero en efectivo a cambio de criptografía, debido a su creciente adhesión a las regulaciones.

Ha habido un examen gubernamental de los servicios con requisitos de conocimiento del cliente menos estrictos, ya que se puede argumentar que existe la posibilidad de lavado de dinero o evasión fiscal. El resultado es que la mayoría de los vendedores y compradores ahora comercian mediante transferencia bancaria, que no es anónima si un gobierno decide investigar.

Por ejemplo, los piratas informáticos de Bitcoin en 2020 fueron capturados cuando enviaron parte de su Bitcoin robado a través de Coinbase: el análisis de la cadena por parte de las autoridades, utilizando datos de clientes de Coinbase, logró hacer coincidir una dirección con una persona.

¿Qué hace un mezclador de Bitcoin?

Dado que los entusiastas de la criptografía más antiguos eran libertarios, esta reducción de la privacidad fue el catalizador para la creación de mezcladores de monedas. Un mezclador de monedas es un servicio que mezcla monedas a través de varias direcciones por una pequeña tarifa. También se les conoce como vasos. La mezcla ocurre con otras monedas de otras personas que también desean utilizar el mismo servicio. Aunque esto no garantiza el anonimato, dificulta el seguimiento de las monedas, que es casi lo mismo.

Sin embargo, a medida que el costo de transacción en la cadena bitcoin aumentó en 2017, las tarifas por usar un servicio de mezcla aumentaron sustancialmente. Hoy en día, los servicios de mezcladores todavía existen, pero se utilizan con mucha menos frecuencia debido al costo. Hay servicios de combinación en otras cadenas de bloques donde los costos comerciales son más bajos. Un buen ejemplo de esto es CashShuffle.com en la cadena de bloques de Bitcoin Cash.

Lista rica en Bitcoin

Otro problema relacionado con la privacidad, que es una verdadera fortaleza o una debilidad de Bitcoin y otros criptoactivos, es que sus cadenas de bloques son públicas. Puede ver las transacciones en cada bloque para siempre. Esto también significa que puede ver el historial de transacciones de cada billetera. Esto es el equivalente a tener un registro público de transacciones para cada cuenta bancaria del mundo, para siempre. No hace falta decir que esto está muy lejos de ser anónimo.

El resultado final de esta transparencia es que hay sitios web que muestran registros actualizados de las carteras de Bitcoin que contienen la mayor cantidad de divisas. Esto se conoce como Bitcoin Rich List. Estas ricas listas también existen para otras monedas.

Desde que Bitcoin fue el primero, se han emitido monedas con innovaciones diseñadas para limitar esta cantidad de transparencia. Quizás la mejor de estas monedas sea Monero. Es muy complicado de explicar en una guía para principiantes, pero ha habido innovaciones técnicas que hacen imposible ver los saldos de la billetera y, por lo tanto, no existe una lista rica de Monero.

¿Cuál es la criptomoneda más anónima?

Hubo una serie de monedas creadas con diferentes niveles de privacidad y anonimato incrustados al principio. Las dos principales monedas de privacidad son Zcash y Monero.

Zcash tiene algunas características de privacidad excelentes para la protección de transacciones; sin embargo, los usuarios deben habilitar estas funciones, y las investigaciones han demostrado que solo una pequeña proporción de las transacciones tienen estas características. La confidencialidad en una cadena de bloques se mejora cuando la mayoría o todas las transacciones son privadas.

Monero tiene características de privacidad para todas las transacciones y la cadena de bloques, lo que significa que existe un anonimato sustancial.

Si leer esta breve descripción hizo que se interesara más en la tecnología detrás de la privacidad de las criptomonedas y se siente valiente, le sugiero que lea e investigue un poco más. Buscar en Google los términos «explicación de zk-SNARKS» y «explicación de evidencia de zk» abrirá todo un nuevo mundo de tecnología. ¡Buena suerte!

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